四川长虹(600839) - 四川长虹第十二届董事会第三十六次会议决议公告

因本次私有化完成后，虹图投资有限公司（以下简称"虹图投资"）将成为 长虹佳华的少数股东，构成公司与关联方之间的关联投资，根据《上海证券交易 所股票上市规则》相关规定，关联董事柳江先生、衡国钰先生、杨金先生、侯宗 太先生、段恩传先生对本议案回避表决。 前述最后截止日指 2026 年 9 月 20 日，或虹图投资及长虹佳华可能约定并经 1 百慕大最高法院批准的较后日期。 表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-077 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"四川长虹"）第十二届 董事会第三十六次会议通知及会议材料于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件方式送达 全体董事，会议于 9 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及 ...