中船科技(600072) - 中船科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 22 日在上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会议室以现场 会议方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前通过邮件等方式送达全 体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。依照《公司法》《公 司章程》等有关规定，经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理郑松 先生主持，公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议应 参会董事 9 名，实际出席会议并行使表决权董事 8 名，董事冀相安先生因工作原 因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事郑松先生出席本次会议并行使表 决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-050 中船科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审 ...