洲明科技(300232) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-090 深圳市洲明科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于2025年9月22日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于2025年9月18日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺 锋先生召集和主持，应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 1 交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等法律法规规定以及《公司 章程》等规定，鉴于公司回购专用证券账户中部分回购的股票即将满三年，且目 前公司暂无使用该回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划，公司将按照规 定注销该部分回购股份3, ...