光力科技(300480) - 光力科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日以书面和 电子方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十四次会议通知，会议于 2025 年 9 月 21 日上午 9 点在公司航空港厂区会议室以通讯表决方式召开。本次董事 会应参与会议董事 7 人，实际参与会议董事 7 人。会议由董事长赵彤宇主持。副 总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司 法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成 如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 ...