每经头条（nbdtoutiao）——始祖鸟深陷"炸山"风波，母公司大中华区新总裁上任才两个多月，被赞"专 业能力深厚"！安踏体育最新回应→ （记者 张喜威） 截至发稿，光力科技市值为56亿元。 每经AI快讯，光力科技（SZ 300480，收盘价：15.95元）9月22日晚间发布公告称，公司第五届第二十 四次董事会会议于2025年9月21日在公司航空港厂区会议室以通讯表决方式召开。会议审议了《关于续 聘公司2025年度审计机构的议案》等文件。 ...

截至发稿，光力科技市值为56亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——始祖鸟深陷"炸山"风波，母公司大中华区新总裁上任才两个多月，被赞"专 业能力深厚"！安踏体育最新回应→ 每经AI快讯，光力科技（SZ 300480，收盘价：15.95元）9月22日晚间发布公告称，贾昆鹏先生由于将 出任公司参股公司的重要职务，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，其原定任期至第五届董事会 届满时止。贾昆鹏先生的工作将会进行妥善交接。贾昆鹏先生辞职后将担任公司顾问。公司董事会将按 照法定程序，尽快聘任适合担任公司董事会秘书的人员。在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事 长赵彤宇先生代行公司董事会秘书职责。 （记者 王晓波） ...

中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为光力 科技股份有限公司（以下简称"光力科技"、"发行人"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 规定，对光力科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查 的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2022 年 11 月 9 日出具的《关于同意光力科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748 号） 的决定，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换 公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张，募集资金总额为 400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,573,365.33 元，募集 资 ...

光力科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年九月 光力科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《光力科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"子公 司")。 第三条 本制度所称对外担保(以下简称"担保")是指公司以自有资产或信誉 为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对 子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利、安全的原则，拒绝强 令为他人担保的行为，严格控制担保风险。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得 ...

光力科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 光力科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的相关规定及《光力科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和深圳证券交 易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深圳证券交易所相关业务规则 规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥 ...

二〇二五年九月 1 光力科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2 光力科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密、内幕信息知情人的登记备案等工作，维护 信息披露的三公原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《关于上市 公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规 则以及《光力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，负责及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确、完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。公司审计委员会负责对本制度的实施情况进行监督。 ...

光力科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年九月 1 光力科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范光力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《光力 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一) 公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司）的主要 负责人或指定联络人； (二) 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； 第六条 本制度所指的"重大信息"包括但不限于公司及公司下属分支机构 2 (三) 公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员； ...

光力科技股份有限公司 年报信息披露 重大差错责任追究制度 二〇二五年九月 1 光力科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建 设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于要求制定上市公司年报 信息披露重大差错责任追究制度的通知》等法律法规、规范性文件和公司章程的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责 人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人 ...

光力科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年九月 光力科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律、法规、证券监督管理部门的相关要求及《光力科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第 ...

光力科技股份有限公司 经理工作细则 二〇二五年九月 光力科技股份有限公司 经理工作细则 第二条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司 的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对董 事会负责。 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 第三条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义 务关系。公司的高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。 第五条 本工作细则对公司全体高级管理人员具有约束力。 第二章 高级管理人员的责任 第六条 公司高级管理人员应当遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务。 第七条 公司高级管理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当 以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： 第一章 总 则 第一条 为促进光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理制度化、 规范化、科学化，确保经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大 经营决策 ...