*ST中地(000736) - 第十届董事会第九次会议决议公告

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于选举王尧先生为第十届董事会董事长的议案》。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。 为完善公司治理结构，保证公司第十届董事会各专门委员会的正 常运作，补选王尧先生为第十届董事会战略与执行委员会成员，并选 举为主任委员（召集人）；补选曾益明先生为第十届董事会薪酬与考 核委员会成员；选举唐国平先生为第十届董事会提名委员会主任委员 证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-108 中交地产股份有限公司第十届董事会 第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九 次会议于 2025 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开。公司 2025 年 第七次临时股东大会选举产生第十届董事会成员后，经全体董事一致 同意豁免本次会议通知时限，会议通知于当日以邮件、电话、口头等 方式向全体董事发出。本次会议经全体董事推选，由董事王尧先生主 持 ...