中机认检(301508) - 中机寰宇认证检验股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

中机寰宇认证检验股份有限公司 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-035 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 21 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通 知于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的 董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事有： 梁丰收、胡振杰、陈广垒、李邵华、蔡万华、赵鹏）。本次董事会会议由董事长 付志坚先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、 召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议的情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议并通过《关于聘任公司总工程师及副总经理的议案 ...