百利天恒(688506) - 四川百利天恒药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 1 四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》 | | | | 7 | | 议案二《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 | 9 | | 议案三《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 | 10 | | 附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历 | 11 | | 议案四《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 | 15 | | 附件 2：第五届董事会独立董事候选人简历 | 16 | 2 四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 ...