陕国投Ａ(000563) - 第十届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-64 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 17 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十次会议的通知，并于 2025 年 9 月 22 日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 10 名，实际出席 会议董事 10 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 董事会定于 2025 年 10 月 10 日（星期五） ...