北京观韬（西安）律师事务所 关于陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 观意字 XA2025C02766 号 致：陕西省国际信托股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受陕西省国际信托股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2025 年 10 月 10 日召开的公 司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和 说明，列席了本次股东会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律 意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言， 并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致、 原件与复 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2025-67 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:50。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年 10月10日上午9:15至2025年10月10日下午15:00期间的任意时间。 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表593 人，代表股份 2,518,832,931股，占公司总股份的49.2540%。 1 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份2,482,739, ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3872.88 points, up 1.17%, with a total trading volume of 1.7438 trillion yuan [1] - As of the current date, 94 A-shares have surpassed their annual moving average [1] Stocks Surpassing Annual Moving Average - Notable stocks with significant deviation rates include: - Kaiwang Technology (301182) with a deviation rate of 15.21% and a daily increase of 17.68% [1] - Wanli Stone (002785) with a deviation rate of 9.52% and a daily increase of 10.01% [1] - Daqing Huake (000985) with a deviation rate of 9.44% and a daily increase of 10.00% [1] - Other stocks with smaller deviation rates include: - China CNR (601990) and Beidahuang (000995), both just above their annual moving average [1] Additional Stocks with Positive Performance - Other stocks showing positive performance include: - Tonghui Information (430090) with a daily increase of 6.20% and a deviation rate of 4.69% [1] - Huangtai Liquor (000995) with a daily increase of 5.17% and a deviation rate of 4.47% [1] - Nanjing Securities (601990) with a daily increase of 4.09% and a deviation rate of 4.00% [1]

陕国投A所属申万行业为：非银金融-多元金融-信托。所属概念板块包括：AMC（化债概念）、债转 股、低价、信托概念、破净股等。 截至9月19日，陕国投A股东户数10.85万，较上期增加1.83%；人均流通股47119股，较上期减少 1.79%。2025年1月-6月，陕国投A实现营业收入0.00元；归母净利润7.26亿元，同比增长5.74%。 分红方面，陕国投AA股上市后累计派现19.28亿元。近三年，累计派现9.72亿元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，陕国投A十大流通股东中，南方中证500ETF（510500）位居第七 大流通股东，持股4581.90万股，相比上期增加640.04万股。香港中央结算有限公司位居第八大流通股 东，持股4468.80万股，相比上期减少185.84万股。 责任编辑：小浪快报 9月29日，陕国投A盘中上涨2.25%，截至13:42，报3.63元/股，成交2.09亿元，换手率1.15%，总市值 185.64亿元。 资金流向方面，主力资金净流入147.41万元，特大单买入3521.58万元，占比16.82%，卖出3230.24万 元，占比15.43%；大单买入4189.71万元， ...

Market Overview - The diversified financial sector experienced a decline of 1.56% on September 24, with Lakala leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3853.64, up 0.83%, while the Shenzhen Component Index closed at 13356.14, up 1.8% [1] Stock Performance - Notable gainers in the diversified financial sector included Sichuan Shuangma, which rose by 4.65% to a closing price of 22.05, and Yalian Development, which increased by 4.52% to 5.32 [1] - Lakala, on the other hand, saw a decrease of 2.05%, closing at 23.93, with a trading volume of 483,300 shares and a transaction value of 1.156 billion [2] Capital Flow - The diversified financial sector saw a net outflow of 118 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 191 million [2][3] - Among individual stocks, Zhongliang Capital had a net inflow of 60.1 million from institutional investors, while it experienced a net outflow of 34.3 million from retail investors [3]

Meeting Overview - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on October 10, 2025 [2][3] - The meeting is convened by the company's board of directors, which approved the proposal to hold the meeting on September 22, 2025 [2][29] - The meeting complies with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [2] Meeting Details - The on-site meeting will take place at 14:50 on October 10, 2025, with network voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [3][4] - Shareholders can participate through on-site voting or online voting via the Shenzhen Stock Exchange [3][20] - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is September 26, 2025 [4] Attendees - Ordinary shareholders or their proxies registered by the record date are entitled to attend the meeting [5][6] - Company directors, supervisors, and senior management will also be present [5][6] Meeting Agenda - The meeting will review several proposals, including amendments to the company's articles of association and the appointment of an accounting firm [8][9] - Proposals 1, 2, and 3 require a two-thirds majority vote from attending shareholders [9] - The report on the evaluation of major shareholders for the year 2024 will also be presented [8][10] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system [13][20] - The voting process includes filling out opinions on proposals, with the first valid vote being counted in case of duplicates [16][17] Registration Information - Registration for the meeting is required, with specific documentation needed for both corporate and individual shareholders [11][12] - Registration will be open on October 9 and the morning of October 10, 2025 [12]

每经头条（nbdtoutiao）——报价太低遭严防，投标企业还得"解释清楚"，一场国家组织的大型采购， 为何引发全行业关注 每经AI快讯，陕国投A9月22日晚间发布公告称，公司第十届第三十次董事会会议于2025年9月22日采用 现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议审议了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文 件。 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，陕国投Ａ的营业收入构成为：金融信托业务占比100.0%。 截至发稿，陕国投Ａ市值为186亿元。 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-65 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年9月22日召开第十届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》， 提议召开本次股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2025年10月1 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议案 （2025-66） 2025 年 9 月 22 日 0 目 录 一、审议事项 | 1.关于修订《公司章程》的议案 2 | | | --- | --- | | 附件一 《公司章程》修订对照一览表 5 | | | 附件二 陕西省国际信托股份有限公司章程 49 | | | 2.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | 107 | | 附件一 《股东大会议事规则》修订对照一览表 | 108 | | 附件二 陕西省国际信托股份有限公司股东会议事规则 | 129 | | 3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 141 | | 附件一 《董事会议事规则》修订对照一览表 142 | | | 附件二 陕西省国际信托股份有限公司董事会议事规则 | 156 | | 4.关于修订公司《股东大会网络投票管理制度》的议案 ... | 169 | | 附件一 《股东大会网络投票管理制度》修订对照一览表171 | | | 附件二 陕西省国际信托股份有限公司股东会网络投票管理 | | | 制度 | 187 | | 5.关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | . ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-64 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 17 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十次会议的通知，并于 2025 年 9 月 22 日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 10 名，实际出席 会议董事 10 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 董事会定于 2025 年 10 月 10 日（星期五） ...