本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 27 日收到董事高雪君女士提交的书面辞职报告。高雪君女士因工作变动原因， 申请辞去公司第十届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后， 高雪君女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，高雪君女士未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-50 陕西省国际信托股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 1 根据《公司章程》等有关规定，高雪君女士的辞职报告将在新任董事任职资 格获监管机构核准后生效。在此之前，高雪君女士仍将继续履行董事及董事会专 门委员会相关职责。 高雪君女士在公司任职董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高 质量发展发挥了积极作用。公司董事会对高雪君女士任职期间为公司发展所做的 贡献表示衷心感谢！ ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第四十九次会议 决议公告 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-48 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第四十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十九次会议的通知，并于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以通讯表决方式如期召开会议。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事王晓芳召集和主持。会议的召开符合法律法规和《公 司章程》的规定。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 审议通过《2025 年第一季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告全文的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-47 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十七次会议的通知，并于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 11 名，实际出 席会议董事 11 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2025 年第一季度报告》。 《2025 年第一季度报告》（2025-49）全文同日刊登于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本报告已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2.审议通过了《公司"十四五" ...

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 证券代码：000563 证券简称：陕国投Ａ 公告编号：2025-49 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） | 706,398,126.22 | 714,644,500.25 | | -1.15% | | 归属于上市公司股东的 | 386,984,542.38 | 367,597,039.98 | | 5.2 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2025-46 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2025年4月9日（星期三）下午14:50。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年4月9日 上午9:15至2025年4月9日下午15:00期间的任意时间。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公 司24楼2406会议室。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 现场会议主持人：董事长姚 ...

2024 年度股东大会的 法律意见书 观意字 2025XA000113 号 致：陕西省国际信托股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受陕西省国际信托股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2025 年 4 月 9 日召开的公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是 真实的；公 ...

公司披露 2024 年年报，全年实现营业收入 29.28 亿元（同比+4%）， 归母净利润 13.61 亿元（同比+26%），EPS 为 0.2661 元（同比+26%）， 加权平均 ROE 为 7.77%（同比+1.26pct）。 信托资产规模稳步增长，转型升级提质增效。 公司 2024 年实现手续费及佣金净收入 16.62 亿元，同比+8%；新增信 托项目 583 个，新增项目规模 1.58 万亿元。截至 2024 年末，公司信 托资产规模达 5999.76 亿元，较年初+13%。在信托业务新分类背景 下，公司加速拓展资产管理信托，标品产品规模达 2700 亿元；全面 升级资产服务信托，聚焦省属国有企业资产盘活，开发标准化、定制 化的家族家庭信托产品，实现存续规模翻倍式增长。 投资收益提升 36%，固有业务协同效能增强。 公司 2024 年实现投资收益+公允价值变动收益 8.67 亿元，同比+36%， 主要源于债权投资利息收入、交易性金融资产投资收益的增长，以及 公允价值变动损失收窄；推进固信联动，发挥固有长期耐心资本优势， 引领信托业务转型发展，固有业务 2024 年实现收入 12.65 亿元，同 比- ...

事件： 公司披露 2024 年年报，全年实现营业收入 29.28 亿元（同比+4%）， 归母净利润 13.61 亿元（同比+26%），EPS 为 0.2661 元（同比+26%）， 加权平均 ROE 为 7.77%（同比+1.26pct）。 信托资产规模稳步增长，转型升级提质增效。 公司 2024 年实现手续费及佣金净收入 16.62 亿元，同比+8%；新增信 托项目 583 个，新增项目规模 1.58 万亿元。截至 2024 年末，公司信 托资产规模达 5999.76 亿元，较年初+13%。在信托业务新分类背景 下，公司加速拓展资产管理信托，标品产品规模达 2700 亿元；全面 升级资产服务信托，聚焦省属国有企业资产盘活，开发标准化、定制 化的家族家庭信托产品，实现存续规模翻倍式增长。 2025 年 04 月 03 日 陕国投 A(000563.SZ) 信托产品转型突破，固有业务协同强化 投资收益提升 36%，固有业务协同效能增强。 公司 2024 年实现投资收益+公允价值变动收益 8.67 亿元，同比+36%， 主要源于债权投资利息收入、交易性金融资产投资收益的增长，以及 公允价值变动损失收窄；推进固信联 ...

陕西省国际信托股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | 投资者 | □分析师会议 □特定对象调研 | | --- | --- | | 关系活 动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □路演活动 □新闻发布会 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） □现场参观 | | 活动参 与人员 | 上市公司参与人员： | | | 1.党委书记、董事长 姚卫东 | | | 2.党委副书记、董事、总裁 解志炯 | | | 3.董事会秘书 王维华 | | | 4.总会计师 乔晓雷 | | | 徐秉惠 5.独立董事 | | | 6.保荐代表人 彭源 | | 时间 | 2025 年 4 月 2 日 (周三) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、公司在南方业务占比低，可能和文化传统有关。公司是否有了新 的改变思路？ | | | 尊敬的投资者，您好！公司以异地部门整改为契机，优化全国化业 | | 交流内 | 务布局，加大总部对异地部门集中资源精准投入 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-45 陕西省国际信托股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）因通讯线路调整对投资者 联系电话进行了变更，原投资者联系电话（029）81870262 不再使用，（029） 85790607 保持不变。现将具体变更内容公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | （029）81870262 / 85790607 | （029）61198769 / 85790607 | 变更后的投资者联系电话自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公 司电子邮箱、传真、联系地址等保持不变，请广大投资者留意以上变更，由此带 来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。 特此公告。 ...