隆华新材(301149) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-047 山东隆华新材料股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通 知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 9 月 22 日 以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议 的董事 6 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，公司编制了《信息披露暂 缓与豁免管理制度》。 具体内容详见公司于2025年9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载的《山东隆华新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。 表决结果：6 票赞成、0 票 ...