中国长城(000066) - 中国长城科技集团股份有限公司董事会议事规则

中国长城科技集团股份有限公司 董事会议事规则 中国长城科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确公司董事会的职权范围，规范 董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分 发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《股票上市规则》")和《中国长城科技集团股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会会议召开程序 第二条 董事议事通过董事会会议等形式进行。董事会 会议由董事长负责召集和主持。公司可设副董事长协助董事 长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事 长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 过半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集， 于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以 上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董 事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。 第五条 ...