圣阳股份(002580) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-029 山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 9 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 22 日 10:30 在公司 212 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。其中，董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生现场 出席了会议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、颜廷礼先生、桑丽霞女士 以通讯方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李 伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具 体 详 见 公 司 刊 登 ...