国浩律师（济南）事务所 关于山东圣阳电源股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛 香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOU|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HAINAN|QINGDAO |HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICONVALLEY|STOCKHOLM|NEWYORK 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20、25 层邮编：250014 19th-20thFloor,BlockC,YinfengFortunePlaza,No.1Long'aoWestRoad,Jinan 电话/Tel:+86531861 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-022 山东圣阳电源股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、本次会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1 号 （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开 （5）会议 ...

您好！铅蓄电池、锂离子电池及新型技术电池作为数字基础设施的关键电源设备和新型能源系统的核心 能源载体，在数字化及能源结构转型中扮演重要的角色。当前行业处于数字经济和绿色低碳化发展机遇 期，伴随5G、人工智能以及新能源储能等关键领域的快速发展，催生电力生产、转换、存储及应用的 多元化场景需求，持续为行业发展注入强劲动力。谢谢！ 证券之星消息，2025年5月19日圣阳股份（002580）发布公告称公司于2025年5月19日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：本次业绩说明会通过网络平台文字交流的方式与投资者进行沟通，主要内容如下： 答：您好！2024年度，公司实现营业收入30.15亿元，同比增长7.17%；归属于上市公司股东的净利润 2.05亿元，同比增长18.25%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润1.74亿元，同比增长 19.88%。具体详见公司2024年年度报告。谢谢！ 2、公司之后的盈利有什么增长点？ 您好！当前行业处于数字经济和绿色低碳化发展机遇期，5G、人工智能以及新能源储能等关键领域快 速发展，未来市场空间广阔。公司将紧紧围绕发展战略，牢牢把握行业发展机遇，坚持精准务实、稳健 增长、创新 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating income of 3.015 billion yuan, a year-on-year increase of 7.17% [1] - The net profit attributable to shareholders was 205 million yuan, reflecting a growth of 18.25% compared to the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was 174 million yuan, with a year-on-year growth of 19.88% [1] Group 2: Future Growth Opportunities - The company identifies key growth areas in the digital economy and green low-carbon development, particularly in 5G, artificial intelligence, and new energy storage [2] - The focus will be on technological innovation, market expansion, quality improvement, and optimizing industrial layout to enhance operational efficiency [2] - The company aims to consolidate its traditional business advantages while accelerating the development of emerging business sectors [2] Group 3: Industry Outlook - The industry is positioned to benefit from the rapid development of digital infrastructure and new energy systems, with lead-acid batteries, lithium-ion batteries, and new technology batteries playing crucial roles [2] - The ongoing transition in energy structure and digitalization is expected to create diverse demand scenarios for power production, conversion, storage, and application [2] - The overall industry performance is strong, with significant growth potential driven by advancements in key sectors [2]

Group 1: Company Performance and Financials - The company achieved a revenue of 754 million CNY in Q1 2024, representing a year-on-year growth of 26.48% [7] - The total profit for the same period was 54 million CNY, an increase of 10.12% compared to the previous year [7] - In 2024, the revenue from new energy and emergency storage batteries reached 1.669 billion CNY, accounting for 55.35% of total revenue, with a year-on-year growth of 15.20% [10] Group 2: Strategic Developments and Mergers - The strategic merger between the controlling shareholder Shandong Guohui and Shandong Development Investment Holding Group has been approved, with the merger agreement signed on April 9, 2025 [3][4] - Post-merger, Shandong Guohui will be renamed Shandong Development Investment Holding Group, and this will not lead to changes in the controlling shareholder or significant impacts on normal operations [5][8] Group 3: Market Position and Product Development - The company is actively participating in tenders for data center backup batteries, focusing on providing reliable power solutions for major internet companies and telecom operators [3][4] - The company has developed high-power lead-acid batteries and UPS high-voltage DC lithium power systems, which are widely used in data centers [3] - The company is advancing research in solid-state batteries and sodium-ion batteries, with products entering market validation stages [9][10] Group 4: Investor Relations and Market Strategy - The controlling shareholder holds 104,738,998 shares, representing 23.08% of the total share capital, while Shanghai Kuande Fund has increased its holdings to 25,209,177 shares, or 5.55% of the total [5] - The company is committed to enhancing governance, improving information disclosure, and strengthening investor relations to boost operational performance and market value [6][9]

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-021 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"。现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（星期四）15:00-16:30。 届时，公司董事、财务总监陈庆振先生，副总经理、董事会秘书张雁渝女士 将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司 山东圣阳电源股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者 董事会 2025 年 5 月 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行 使职权，认真审议了董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马涛，1957 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，哲学博士、 经济学博士后。曾任河北师范大学讲师；同济大学副教授、教授；鲁商健康产业发展 股份有限公司独立董事。现任复旦大学经济学院教授、博士生导师；鲁商生活服务股 份有限公司独立董事；巨匠建设集团股份有限公司独立董事；2021 年 1 月 28 日至今 担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门会员会委 员以外的任何职务，也未在公司 ...

经审阅公司 2025 年日常关联交易预计的相关资料，认为公司 2025 年预计发生的 日常关联交易系公司正常经营需要，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，遵 循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的 情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回 避表决。同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。 独立董事：马涛、颜廷礼、桑丽霞 2025 年 4 月 23 日 山东圣阳电源股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《山东圣阳电源股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，山东圣阳电源股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开 2025 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加表决的 独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名，分别为独立董事马涛先生、桑丽霞女 士、颜廷礼先生。全体独立董事本着客观公正的立场，对拟提交第六届董事会第十三 次会议的相关事项进行了审议 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相 关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及全体股东 特别是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人桑丽霞，女，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生 学历。现任北京工业大学机械与能源工程学院教授；中国高等教育学会工程热物理专 业委员会理事；2021 年 1 月 28 日至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门会员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉履行独立董事职责，按时出 席相关会议，认真审议专门委员会及董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、 客观、审慎的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，作为公司独立董事，本着勤勉负责的态度，认真审阅会议相关资料， 综合运用自身专业知识，积极参与董事会各项决策，审慎行使表决权，为公司稳健发 展建言献策。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集和召开程序均符合法定要求， 各项重大经营决策事项的履行程序合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成 票，无反对、弃权情况。报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下： | | 董 ...