中伟股份(300919) - 第二届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-100 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十七次会议于 2025 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件等形式发出,会议 应到董事九人,实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持,公司高级管理人员列席本次 会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》规定,会议合法有效。 1 鉴于公司拟补选第二届董事会独立董事,同时在境外发行股份(H 股)并申请在香港联 合交易所有限公司主板上市,根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定, 公司董事会同意对第二届董事会专门委员会成员进行调整。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第二届 董事会专门委员会成员的公告》等公告。 二、 会议审议情况 1. 审议通 ...