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中伟股份(300919) - 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告
CNGRCNGR(SZ:300919)2025-09-22 12:00

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-101 中伟新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满辞职情况 截至本公告披露日,曹丰先生和洪源先生已取得独立董事资格证书。曹丰先生为会计专 业人士。曹丰先生和洪源先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后, 方可提交公司股东会审议。 三、备查文件 中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事曹越先 生和李巍先生的书面辞职报告。曹越先生和李巍先生自 2019 年 11 月 10 日起担任公司独立 董事,连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董 事连续任职年限的有关规定,曹越先生和李巍先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务 及董事会各专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,由于曹 ...