圣阳股份(002580) - 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

山东圣阳电源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、监管规则，以及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员薪酬的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等工作。董事会秘书负责薪酬与考核委员会和董事会之间的 具体协调工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，全部为外部董事，其 中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...