圣阳股份(002580) - 《董事会战略委员会工作制度》

山东圣阳电源股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的战略需要， 完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，保证公司在战略和投资决 策中的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则，以及《山东圣 阳电源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，主要负责对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议， 负责公司可持续发展相关事宜的战略制定及管理，指导并监督公司可持续发展工 作的有效实施，对董事会负责并报告工作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名以上董事组成 ， 外部董事占多数，且至少有 ...