圣阳股份(002580) - 《董事会提名委员会工作制度》

山东圣阳电源股份有限公司 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师及总经理助理。 第四条 公司董事会办公室负责提名委员会日常工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等工作。董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工 作。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名以上董事组成，外部董事占多数，且独立董 事应当过半数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法 ...