圣阳股份(002580) - 《董事会议事规则》

山东圣阳电源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科 学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 第二章 董事会组成及职权 第三条 公司设董事会。董事会为公司决策机构，对股东会负责，并向其报 告工作。董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 人，职工董事 1 人。董事会 设董事长 1 人，可设副董事长。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会有中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员 业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重 ...