圣阳股份(002580) - 2025年第三次独立董事专门会议审核意见

2025 年 9 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《山东圣阳电源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东圣阳电源股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日以通讯方式召开 2025 年第三次独立董事专 门会议，本次会议应参加表决的独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名， 分别为独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。全体独立董事本着客观公 正的立场，对拟提交第六届董事会第十五次会议的相关事项进行了审议，并发表 意见如下： 经审阅公司向控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司提供财务资助展期 暨关联交易事项的相关资料，我们认为，山东圣阳锂科新能源有限公司目前处于 业务发展初期，在研发创新与市场开拓等方面仍需持续加大投入力度，公司在不 影响自身正常的生产经营前提下，为其提供的财务资助额度予以展期，旨在支持 其核心业务发展，降低融资成本，保障其持续稳健经营，加快公司锂电产业发展， 符合其实际经营需要，符合公司及全体股东的长远利益。公司持有其 55%的股权， 能够对 ...