深 赛 格(000058) - 第八届董事会第六十二次临时会议决议公告

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-057 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第六十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通 过并取得了明确同意的意见。 （二）《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 鉴于公司独立董事成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限 公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，现拟增补独立董事张姗姗 女士担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员、召集人，任期自本次董事会审议 第 1 页 共 3 页 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十二次临时会 议于 2025 年 9 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 9 月 16 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，其中董事徐腊平先生、独立董事刘生明先生、章放先生通过通 讯方式参会。公司监事及高级管理人 ...