中京电子(002579) - 第六届董事会第八次会议决议公告

惠州中京电子科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日 以电子邮件、企业微信等方式向公司全体董事、高级管理人员发出《惠州中京电 子科技股份有限公司第六届董事会第八次会议通知》；2025 年 9 月 22 日，公司 第六届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议 室以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公 司高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有 ...