德尔股份(300473) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

议案一：审议通过《关于批准本次交易相关加期<审计报告><备考审阅报 告><资产评估报告>的议案》 公司拟通过发行 A 股股份的方式向上海德迩实业集团有限公司购买其所持 有的爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称"标的公司"或"爱卓科技"） 70%股权（按照爱卓科技股东全部权益价值作价），拟以零对价受让上海兴百昌 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有爱卓科技 30%股权（系未实缴的认缴出 资额），并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"发行 股份募集配套资金"，上述发行股份购买资产与发行股份募集配套资金合称"本 次交易"）。 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-067 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第十三次会议，公司 于 2025 年 9 月 19 日以邮件的方式通知了全体董 ...