曼卡龙(300945) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-061 曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于2025年9月22日通过邮件及电话方式向各董事发 出，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求于2025年9月22日在公司会 议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参 加董事9人，实际参加董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为 孙舒云、付杰、郑金都），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召 集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 提名委员会、薪酬与考核委员会成员及召集人保持不变，具体组成情况如下： 提名委员会由郑金都、黄健峤、曹斌三人组成，其中 ...