曼卡龙(300945) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-060 曼卡龙珠宝股份有限公司 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市滨江区聚业路 1 号兴耀科创城 C 幢 22 楼会议室 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月22日（星期一）下午14:30 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 250 名， 持有表决权的股份数为 7,451,864 股，占公司股份总数的 2.8434%。 会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师 出席了本次会议。 （2）网络投票时间：2025年9月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年9月22日上午 9:15—9:2 ...