曼卡龙(300945) - 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-064 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独 立董事瞿吾珍女士的书面辞职报告，瞿吾珍女士因公司董事会成员架构调整及 《公司章程》修订等原因，申请辞去公司非独立董事一职，辞职后仍担任公司其 他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司 章程》等有关规定，瞿吾珍女士辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任报告自送达公司董事会时生效。 瞿吾珍女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展发挥 了积极作用。公司董事会对瞿吾珍女士任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心 感谢！ 截止本公告披露日，瞿吾珍女士直接持有公司股份 837,366 股，通过浙江万 隆曼卡龙投资有限公司间接持有公司股份 474,771 股，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。瞿吾珍女士辞去公司董事职务后，将继续遵守《公 ...