兴欣新材(001358) - 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-045 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等法律法规和《公司章程》要求，原监事会的职权由董事会审计委员会行使， 确认公司第三届董事会审计委员会成员仍由陈翔宇女士（独立董事）、葛凤燕女 士（独立董事）、顾凌枫先生（独立董事）三人组成，其中仍由陈翔宇女士担任 召集人。第三届董事会审计委员会任期与公司第三届董事会任期一致。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2025 年 9 月 23 日(星期二)在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 9 月 22 日以电话、通讯等方式送达全体董事，根据《公司章程》 《董事会议事 ...