模塑科技(000700) - 第十二届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十二届 董事会第三次（临时）会议已于 2025 年 9 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件形式发 出会议通知，并于 2025 年 9 月 22 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长曹克波先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-052 江南模塑科技股份有限公司 第十二届董事会第三次（临时）会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况请查阅 2025 年 9 月 24 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于放弃参股公司股权优 先购买权的公告》。 三、备查文件 1、审议通过《关于放弃参股公司股权 ...