重庆百货(600729) - 重庆百货大楼股份有限公司2025年第一次临时股东会会议材料

重庆百货大楼股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 1 2025 年第一次临时股东会议案（一） 重庆百货大楼股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规的规定，重庆 百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，将不再设置监事会并 修订《公司章程》。 2025 年 9 月 13 日，公司对外披露了《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告 编号：临 2025-035）以及修订后的《公司章程》，现将公告内容提交本次会议审议。 请予审议。 重庆百货大楼股份有限公司 2025 年 9 月 24 日 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 各位股东： 2025 年 3 月 28 日，中国证监会修订了《上市公司章程指引》和《上市公司股 东会规则》。重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）对照上述规定修订《股 东大会议事规则》。 2025 年 9 月 13 日，公司对外披露了《公司第八届十八次董事会决议公告》（公 告编号：临 2025-033），并以该公告附件的形式披露 ...