蓝箭电子(301348) - 关于第五届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-041 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 的通知已于 2025 年 9 月 18 日以通讯及邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 22 日在公司会议室召开。会议由公司董事长张顺女士主持，应出席本次会议 的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人（其中许红、任振川以通讯表决方式出席会 议）。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，不 ...