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睿昂基因(688217) - 睿昂基因关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分内部制度的公告

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2025-043 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定 公司部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 22 日召 开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司部分内部制度的议案》《关于制定公司部分内部制度的 议案》;同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》。上述部分议案尚需公司股东大会审议,现将有 关情况公告如下: 一、取消监事会的相关情况 | 序 | 制度名称 | 变更 | 是否需要股东 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 情况 | 大会审议 | | | 占用公司资金制度 | | | | 12 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 13 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 1 ...