蓝箭电子(301348) - 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的提名、薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《佛山市蓝箭电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定，公司特设立董 事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本细则。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员工作细则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一及以上提名，经董事会选举产生；主任委员由董事长提名， 经提名、薪酬与考核委员会全体委员的二分之一（含本数）选举产生。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司董事及须由董事会任免的高级管理人 ...