蓝箭电子(301348) - 董事会议事规则

佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二五年九月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件的要求以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事 务。 第二章 定期会议及临时会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事（特别紧急情况下可不受通知时限限制）。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会议事规则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 ...