扬州金泉(603307) - 第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-046 （2）第二届董事会第二十五次次会议于 2025 年 9 月 23 日以现场和通讯结 合的方式在公司会议室召开。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第二十五次会议通知已于 2025 年 9 月 20 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司高级管理 人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十五次会议决议； 特此公告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 2025 年 9 月 24 日 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的 ...