九强生物(300406) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2025-082 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 9 月 17 日以电子邮件及 书面方式发出。本次会议于 2025 年 9 月 23 日以现场会议方式在北京市海淀 区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开。由公司董事长邹左军主持， 董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2025年10月10日(星期五)14:00 在公司会议室（北京市海 淀区花园东 ...