立霸股份(603519) - 立霸股份：第十届董事会第十六次会议决议公告

第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-031 江苏立霸实业股份有限公司 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"或"立霸股份"）第十届董 事会第十六次会议通知于 2025 年 9 月 17 日以电子邮件形式发出，并通过电话确 认，会议于 2025 年 9 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决 方式参加会议的董事 5 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司参与出资设立投资基金暨关联交易的议案》 本次关联交易事项中的关联董事有 3 人，分别是：卢凤仙女士、孙为军先生、 刘伟先生，以上关联董事均回避表决。 特此公告。 江苏立霸实业股份有限公司董事会 2025 ...