扬州金泉(603307) - 关于公司董事离任暨选举职工代表董事及补选第二届董事会专门委员会委员的公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事 及补选第二届董事会专门委员会委员的公告 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》，公司不再设置监事 会与监事，公司董事会设职工代表董事 1 名。现将公司董事会成员变动情况公告 如下： 一、董事离任情况 公司于近日收到董事李宏庆先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公 司第二届董事会董事职务，辞任董事后将继续担任公司总经理职务，具体情况如 下： （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期到 | | 离任 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职务 | ...