立霸股份(603519) - 立霸股份：第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议的审核意见

江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 的审核意见 会议时间：2025 年 9 月 22 日 14 时 会议地点：公司三楼会议室 1、审议通过《关于公司参与出资设立投资基金暨关联交易的议案》 本次与私募基金合作投资的基本情况：投资标的名称：上海长三角申创私募 基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称"基金"）；投资金额：立霸股份 作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,000.00 万元投资基金，占基金认缴出资总 额的 1.4535%。 本次交易构成关联交易：公司本次对外投资系与关联方江苏恒尚节能科技股 份有限公司（过去12个月内立霸股份实际控制人卢凤仙女士为持有恒尚节能 5% 以上股份的股东）之全资子公司无锡恒尚投资管理有限公司、盐城东方投资开发 集团有限公司（目前持有立霸股份 5% 以上股份的股东）之子公司盐城东投科 技创新投资管理有限公司共同投资，故构成关联交易。 公司独立董事认为：公司本次参与出资设立基金暨关联交易事项符合公司长 期发展战略，有利于公司长期可持续发展，本事项符合有关法律法规及《公司章 程》等有关规定，本次参与基金的投资和管理机制合理，本次关联交易 ...