华菱线缆(001208) - 湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-064 湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第一次会议于 2025 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 9 月 17 日以电子邮件、专人告知的方式送达各位董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9 人，实到出席董事 9 人，董事会秘书和其他高级管理人员列席了董事 会会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司第六届董事会已于 2025 年 9 月 22 日经公司 2025 年第三次 临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程 的》等的规定，经与会董事审议，同意选举张志钢先生为公司第六届 董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。 表决结果：9 ...