智明达(688636) - 第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-056 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于共同投资方江虎先生系公司联席董事长，龙波先生系公司董事兼总经 理，为公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重 大资产重组管理办法》，公司本次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重 组。 本次投资后，目标公司将纳入公司财务报表合并范围。公司本次投资的资金 来源为公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生 产经营造成重大不利影响，不会对现有业务开展造成资金压力，亦不会对公司独 立性产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 本议案已经公司第三届董事会第九次独立董事专门会议、第三届审计委员会 第十四次会议、第三届战略委员会第十三次会议审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 ...