新媒股份(300770) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-039 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2025 年 9 月 10 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 9 月 23 日以通讯 表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 变更注册资本、修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。 董事会提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过 后，代表公司就上述变更注册资本 ...