启迪药业(000590) - 第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-043 委员名单：江琎、倪小桥、周延奇、黄正明、黄文表 启迪药业集团股份公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议通知于 2025 年 9 月 12 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 9 月 23 日以现场与 通讯相结合方式召开。会议由副董事长倪小桥先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中以通讯方式表决 2 人，无委托出席情况。公司监事、高 级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 一、通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 选举江琎先生为公司第十届董事会董事长。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》； 公司董事会提名补选江琎先生、周延奇先生为董事会战略委员会委员，其中 江琎先生为主任委员。 补选后的委员组成为： ...