诺思格(301333) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-042 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：2025 年 9 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2025 年 9 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 23 日上午 9:15- 下午 15:00 期间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座北塔 11 层公司会议室。 3、会议召开和表决方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的 方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长武杰先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板 ...