开立医疗(300633) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-040 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼 121 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长陈志强先生 6、会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）出席情况 一、会议的召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间： （1）现场会议 ...