新媒股份(300770) - 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

广东南方新媒体股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事辞职的情况 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-042 三、关于补选非独立董事完成后调整董事会专门委员会委员的情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事王伟先生的书面辞职报告。王伟先生因工作原因申请辞去公司董事及董事 会薪酬与考核委员会委员职务。王伟先生原定任期至公司第三届董事会任期届满 之日止（到期日为 2025 年 8 月 28 日），因公司董事会延期换届，公司董事会、 董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期相应顺延。辞职后，王伟先 生将不在公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的规定，因公司第三届董事会任期届满未及时改选，王伟先生的辞职报 告将在股东大会选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前，王伟先生将继续 履行公司董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。 截至本公告披露日，王伟先 ...