新媒股份(300770) - 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-041 广东南方新媒体股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员 会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事王建业先生提交的书面辞职报告，王建业先生因连续担任公司独立董事已满 六年，申请辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、 提名委员会委员、战略委员会委员的职务。王建业先生原定任期至公司第三届董 事会任期届满之日止（到期日为 2025 年 8 月 28 日），因公司董事会延期换届， 公司董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期相应顺延。辞 职后，王建业先生将不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制 度》等相关规定，由于王建业先生的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定最 低人数且审计委员会等董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，其辞职 报告将在股东大会选举产 ...