新媒股份(300770) - 董事会议事规则（2025年9月）

广东南方新媒体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东南方新媒体股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效的履行其职责，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董 事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （八）在股东会授权范围 ...