ST炼石(000697) - 董事会决议公告

董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-044 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第二十次会议以通讯表决的方式 召开，会议通知及会议资料于2025年9月19日以电子邮件方式送达各位董事、监事 及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2025年9月23日12时。会议应参加表决 的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、关于补选独立董事的议案 《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 2、关于修订《公司章程》的议案 鉴于李秉祥先生因连续担任公司独立董事职务已满 6 年申请辞职，同意公司股 东张政先生提名向永丽女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。 向永丽女士暂未取得独立董事相关培训证明，本人已书面承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 ...