新光药业(300519) - 第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-031 浙江新光药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2025 年 9 月 17 日以 电子邮件、微信等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》 为规范公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事 会选举王岳钧先生为公司执行事务董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 2、本次董事会于 2025 年 9 月 22 日在公司会议室召开，会议采用现场表决 与通讯表决相结合的方式， ...